瑞银正在被全世界围攻,法国首当其冲

瑞士银行巨头瑞银集团将于10月8日(周一)在巴黎接受审判,面临指控,称其为富有的法国客户策划了一场巨大的税务欺诈计划,可能被处以数十亿欧元的罚款。

经过6年的调查,法官去年指控瑞银及其法国子公司从2004年至2012年的税务欺诈中洗钱。瑞银否认了这些指控。

瑞银表示:“瑞银最终将有机会对通常毫无根据的指控作出回应。”该行誓言将“坚决捍卫自己”。

六名银行经理和前经理也在受审,其中包括瑞银前第三任主管拉乌尔•韦尔(Raoul Weil)和前法国业务副总裁帕特里克•德•费耶特(Patrick de Fayet)。调查是在一名前雇员就该行涉嫌设立双重簿记系统、以隐瞒资本流入瑞士一事向当局发出警告后展开的。

法国国家金融犯罪单位估计至少97.6亿欧元(112亿美元)并不是向法国税务机关报告。据称,瑞银员工曾在招待会、高尔夫和网球比赛或音乐会上接洽法国客户,从富商到体育明星,说服他们把钱藏在瑞士。如果罪名成立瑞银将面临罚款的一半的钱洗过的,或近五十亿欧元。

本案的举报人尼古拉•弗里斯希尔(Nicolas Forissier) 2009年因涉嫌“严重不当行为”被瑞银解雇。“我的荣誉最终会被证明是清白的,”前内部审计总监福雷斯耶(Forissier)去年表示。去年,在检察官和银行高管未能达成认罪协议后,法官下令对他进行审判。

德国当局提供的文件显示,法国调查人员与瑞银38000年法国一些客户存款总量达130亿瑞士法郎(大概等于110亿欧元,或者130亿美元),知情人士告诉法新社。消息人士称,并非所有这些客户都涉嫌税务欺诈。

近年来,瑞银在其它国家也面临类似指控。2009年,美国当局责令该行支付7.8亿美元的罚金,原因是该行涉嫌帮助2万名富有客户向美国国税局(Internal Revenue Service)隐瞒了约200亿美元的资金。

比利时还以有组织的税务欺诈指控该银行。法国在2008年金融危机后严厉打击逃税行为,尤其是在一名前预算部长被发现在海外账户中藏匿资金之后。法院支持今年卡于扎克杰罗姆的欺诈最后定罪,递给他一个€300000罚款和禁止他五年公职。

除非有任何程序上的拖延,瑞银的庭审预计将持续到11月中旬

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